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    比特币上涨难掩币圈地震!PlusToken崩盘遭跨

    2019-07-06 00:50:35 来源:大红鹰dhy0088-大红鹰官网娱乐网址-大红鹰赌场娱乐网址 浏览次数 36

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      原标题:比特币上涨难掩币圈地震!PlusToken崩盘遭跨国抓捕,成圈内第一大案

      近期,比特币掀起了上涨的狂潮,但价格的上涨难掩数字货币圈的窘境。6月底,PlusToken突然无法提现,一种不好的感觉萦绕在所有投资者的心里,而这一切被逐渐证实——平台真的跑路了。

      PlusToken运行已经超过一年时间,在这一年多时间里,PlusToken的价格从 0.4 美元涨到了目前的 139 美元,暴涨近 350 倍!根据网上的公开信息,Plus 钱包席卷了全球 100 多个国家,用户数量超过了 300 万人。因此,PlusToken 也被称为当今币圈的“第一资金盘”。

      公开资料还显示,Plustoken宣称自己是智能搬砖钱包,号称币圈余额宝,其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO,联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。谷歌和三星占其股 17%。

      投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。用户投资Plustoken智能搬砖钱包,不仅承诺保本,还将获得10%至30%不等的预期收益。在经营上采取所谓的直销模式(实为传销),直接发展一名下线%。

      PlusToken账户可分为“大户”、“大咖”、“大神”、“创始”四个等级,每一级可获取额外返佣:大户可额外获得5%返佣,大咖为10%,大神则为15%,创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。

      PlusToken 涉及金额究竟是多少呢?媒体众说不一,《每日经济新闻》报道称至少200亿,币圈相关媒体的报道则预计涉案金额在300至400亿元不等。

      挖掘币圈黑幕的媒体《币黑》通过调查,发现了多个 PlusToken 项目方在跑路后未关掉的部分冷钱包地址。

      据悉,某个未关掉的比特币地址收到过5万多个比特币,市值超过40亿元;而另一个比特币地址更是有超过10万个比特币,市值80亿元;以太坊的地址有超过77万个币,市值15亿元;柚子 EOS 地址有超过 2600 万个币,市值超 10 亿元。从上述未关掉的地址计算,涉案金额已超过145亿元,而这些仅仅是冰山一角。

      币圈一直都有着跑路的传统,事业上做大做强的大佬们基本处于两种状态——境外长期滞留和被边境控制。比如,拍下巴菲特午餐的波场币创始人孙宇晨长期滞留美国。日本、东南亚、以及海外某些岛屿都是币圈大佬驻足和移居之地。对于犯案平台,国内的公安机关往往鞭长莫及。

      根据瓦努阿图官方媒体《每日邮报》报道,上周四晚,当地警方逮捕了至少 6 名中国籍人士。这其中还有部分人已经获得了瓦努阿图的公民身份。关于逮捕的理由,警方没有太多说明,只提到了从事非法互联网骗局。

      巧合的是,PlusToken无法提现的时间正是6月30日,与瓦努阿图警方的行动时间高度一致,这几乎已经坐实了被捕的 6 人正是 PlusToken 的项目方。从流出的照片也可以看出,陈波正是网传的PlusToken 负责人。

      瓦努阿图究竟在哪里呢?它是南太平洋的岛国,距离斐济很近,被联合国列为世界上最不发达的国家之一。

      中国与瓦努阿图并未签订引渡条约,所以该国成为犯罪者的避难天堂,而这一次中瓦警方的合作显然出乎藏匿于此的PlusToken 主要项目负责人的预料。近年来,中国多次从未签订引渡条约的发达国家将犯罪嫌疑人带回国内接受审判,已经显示出打击经济犯罪的决心。据悉,中国执法人员已抵达瓦努阿图,PlusToken的核心人员被遣返回国只是时间问题。

      现实1:当瓦努阿图警方实施抓捕时,犯罪嫌疑人正在隐藏一些重要的材料,据猜测很可能是钱包私钥,里面估计有价值数百亿的币。

      我们从上图可以看到一名叫袁元的女子,她在2017年获得瓦努阿图公民身份,2018年末,她改名为Liana,并签发了新护照。更可怕的是她在 2012 年就被国际刑警发出红色通知,多年来一直处于潜逃状态。

      现实2:很多投资者信息闭塞,对于目前 PlusToken 的情况并不知情,继续有大量资金涌入PlusToken。与此相对应的是,早在2019年2月底,长沙市天心区文源派出所和有关部门对“Plus Token区块链钱包”宣传窝点进行了查处,并在当地金融局网站进行通报。大量投资者依然对平台盲目信任,对警方的告诫充耳不闻。3月,陈波(曾化名陈子涵、彭瑞轩)逃往韩国避风头,后辗转去了瓦努阿图。在此期间,Plus Token依然维持运营。

      PlusToken因涉案金额特别巨大、涉案人数众多、影响范围之广,势必成为“币圈第一大案”。如何定罪,对今后此类案件的判决有指导作用。

      2017年9月4日,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出,ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

      其中,“非法集资”和“金融诈骗”并非法律上用来定罪的罪名。刑法上的非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为,包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名。

      按照最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;而PlusToken似乎具有非法吸收公众存款罪的特性,但在2013年中国人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》,将比特币视为特殊商品,不具有货币同等地位。换言之,法庭上辩方律师一定会宣称,“PlusToken借助了虚拟货币,不具有货币同等地位,非法吸收公众存款罪不应成立”。

      根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资。。。且数额较大的行为。

      数额较大的定义为:个人10万元,单位50万以上的可以集资诈骗罪立案追诉。

      该罪同时具备客观要件及主观要件,这也是认定是否构成此罪的关键。客观上,行为人实施编造谎言、虚构事实或隐瞒真相等诈骗方法进行非法集资;主观上,由故意构成,且以非法占有为目的。“主观”的认定标准是,用于生产经营,没想着骗来归自己。

      可以肯定的说,“币圈”几乎所有的项目都涉嫌集资诈骗。简单地说,类似Plustoken等涉嫌项目虚假、跑路的发行方均涉嫌利用ICO进行集资诈骗。以Plustoken涉案金额量刑,下限是10年,上限为无期徒刑。

      对于投资者而言,最关心的莫过于投出去的钱能否收回,但币圈尚未出现涉案金额数百亿的案件,没有先例可循。因此,金库君只能借鉴e租宝案——涉案金额近600亿,波及115万余人。

      e租宝从2015年12月3日被立案调查,2017年9月12日审判,时隔近2年才等来审判,而受害人至今仍未收到相关赔偿。相比于P2P来说,涉及虚拟货币的案件更为复杂,等待赔偿的时间更长,三年五载也未必能有结果。受害人几乎不可能收回全部本金,这一点一定要有心理准备。从此前的集资诈骗案件看,能追回诈骗金额40%已经算是高比例了。

      众人拾柴火焰高,投资者可共同搜集证据,相互作证。必须注意的一点是,不要有围堵执法机关、非法集会游行等过激行为。

      在报案时,建议去发行方创始人的户籍所在地报案,因为公司注册地在海外,案件事发地定义不明确。

      如果公安机关称不符合条件不予立案,投资者可要求其出示不予立案的书面材料。投资者可主动联系新闻媒体、区块链媒体曝光,并提供相关证明资料。深度发酵的事件,有助于司法程序的推动。返回搜狐,查看更多